Podlaski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku nadzoruje śledztwo przeciwko 11 osobom podejrzanym o udział w międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej.
Miała ona na celu wyłudzenie podatku VAT wielkiej wartości w kwocie 50 milionów złotych oraz pranie brudnych pieniędzy w kwocie około 35 milionów złotych. Członkowie grupy poświadczali także nieprawdę w dokumentach.
Grupa zajmowała się obrotem metalami szlachetnymi
W toku śledztwa ustalono, że zorganizowana grupa przestępcza o charakterze międzynarodowym działała w latach 2015 – 2016.
Zajmowała się ona obrotem metalami szlachetnymi, w szczególności granulatem srebra, wykorzystując faktycznie kontrolowane spółki kapitałowe. Firmy te wystawiały poświadczające nieprawdę i nierzetelne faktury VAT. Część faktur była podrobiona i dokumentowała fikcyjny zakres usług podstawionych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.
Zarzuty przedstawiono jedenastu osobom
Ustalenia poczynione w toku śledztwa pozwoliły na zatrzymanie kolejnych 3 osób zamieszanych w przestępczy proceder, wśród których był sprawca kierowniczy. Doszło do tego 17 stycznia 2018 roku.
Dotychczas w toku tego śledztwa zarzuty przedstawiono 11 osobom. Wobec 6 sprawców stosowany jest izolacyjny środekzapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Jeden z podejrzanych korzysta z wydanego mu przez Sąd listu żelaznego. Wobec pozostałych podejrzanych stosowane są środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym.
Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa
Źródło: pk.gov.pl
